Espert deberá declarar por una investigación por presunto lavado de dinero

El exdiputado nacional José Luis Espert prestará declaración indagatoria este martes a las 10:30 ante la Justicia Federal de San Isidro, en una causa por presunto lavado de dinero. La investigación está impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez y fue autorizada por el juez federal Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de esa jurisdicción.

Según la acusación, Espert habría recibido US$200.000 de Federico "Fred" Machado a través de un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo. La fiscalía sostiene que esa operación habría sido utilizada para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito, que luego habrían sido destinados a la compra de vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

La citación había sido fijada para la semana pasada, pero se postergó siete días a partir de un pedido de la defensa, que solicitó más tiempo para revisar el expediente. La causa se relaciona con la situación judicial de Machado en Estados Unidos, donde alcanzó un acuerdo con la Justicia en un expediente por lavado de activos y fraude vinculado con operaciones comerciales de aeronaves; en ese país, la acusación por narcotráfico fue descartada.

La relación entre Espert y Machado comenzó en 2019. De acuerdo con la causa, el empresario colaboró con la campaña presidencial del entonces candidato mediante el préstamo de un avión privado para realizar más de 30 vuelos, además de aportar un vehículo blindado y participar en la presentación de un libro. Esos hechos forman parte de otro expediente judicial.

La investigación actual se originó en una denuncia presentada en 2023 por el dirigente peronista Juan Grabois, en plena campaña para las elecciones legislativas, cuando Espert encabezaba la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. En distintas declaraciones públicas, el exdiputado minimizó su vínculo con Machado y no confirmó si había recibido los US$200.000 mencionados en la causa.

En octubre del año pasado, la Justicia ordenó allanamientos en la vivienda de Espert en San Isidro y en su despacho en la Cámara de Diputados. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada con el empresario. Tras esos operativos, Espert renunció a su candidatura y pidió licencia como diputado nacional. También fueron convocados a indagatoria el contador Mariano Cosentino y la empresa Varianza SA, señalada por la fiscalía como parte de la presunta maniobra investigada.

Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y permanece detenido en ese país luego del acuerdo alcanzado con la Justicia estadounidense.