Un gran jurado de EE.UU. toma testimonios en la causa que involucra a la AFA
La Justicia federal estadounidense abrió una etapa reservada para reunir declaraciones y documentación sobre presuntos delitos financieros. La pesquisa apunta a los vínculos entre dirigentes de la AFA, empresarios y la firma TourProdEnter LLC.
Un Gran Jurado con sede en Miami tiene previsto iniciar este jueves audiencias reservadas para determinar si directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y un grupo de empresarios aliados habrían cometido delitos financieros en territorio estadounidense. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, para esta instancia fueron citados testigos de manera formal mediante una orden judicial de comparecencia, también conocida como subpoena.
La Justicia norteamericana ordenó a los comparecientes entregar toda la documentación que posean vinculada a TourProdEnter LLC, además de los registros de comunicaciones mantenidas con Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni. La investigación está a cargo de Michael Berger, por la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia.
La pesquisa busca reunir elementos para confirmar o descartar delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el código penal norteamericano. En ese marco, las autoridades intentan establecer los nexos entre la cúpula de la AFA y la empresa señalada, en torno a un presunto desvío de beneficios económicos derivados de la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior.
El foco de las sospechas está puesto sobre TourProdEnter LLC, sociedad radicada en Estados Unidos cuya titularidad corresponde a Faroni y a su esposa, Erica Gillette. De acuerdo con las hipótesis que manejan las oficinas federales, la firma habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021, a partir de contratos por amistosos internacionales y convenios de patrocinio con empresas como Adidas y Warner.
En esta etapa inicial, los agentes judiciales comprobaron que el entramado comercial bajo sospecha canalizó sus operaciones a través de entidades bancarias como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Por el funcionamiento del sistema legal estadounidense, el Gran Jurado delibera en sesiones cerradas y sin un plazo obligatorio para resolver si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni quedan formalmente responsabilizados.
