La pesquisa en Estados Unidos sobre la AFA suma nuevas declaraciones y posibles citaciones
Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a relevar testimonios sobre el circuito de fondos vinculado a la AFA y a la empresa de Javier Faroni. La investigación también podría alcanzar a exfuncionarios del gobierno de Milei que tuvieron acceso a información sensible o intervención en operaciones del organismo.
La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre los movimientos de dinero de la AFA continúa con nuevas medidas y mantiene bajo análisis a Claudio "Chiqui" Tapia. Según la información difundida por los periodistas Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre el circuito financiero de la entidad y de la empresa de Javier Faroni en ese país.
La semana pasada, funcionarios estadounidenses entrevistaron por Zoom al empresario argentino Guillermo Tofoni, quien denunció a Tapia y mantiene una disputa judicial con la AFA por un contrato interrumpido. De acuerdo con La Nación, el Departamento de Justicia también evalúa convocar a exfuncionarios del gobierno de Milei que hayan tenido acceso a información sensible sobre la AFA o que hayan intervenido, controlado o supervisado sus operaciones.
La referencia apunta a los veedores de la Inspección General de Justicia que habían sido designados en la AFA, luego reemplazados tras la asunción de Juan Bautista Mahiques y más tarde retirados por la justicia. El objetivo de la pesquisa es determinar si los movimientos de la AFA y de TourProdEnter LLC, la firma de Faroni, pueden encuadrar en delitos como lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense.
En marzo, LPO había informado que funcionarios judiciales de Estados Unidos mantuvieron conversaciones por Zoom con Juan Pablo Beacon, excolaborador de Pablo Toviggino, quien evalúa convertirse en arrepentido. Esa versión generó preocupación en la AFA, ya que una eventual colaboración de Beacon con la justicia estadounidense podría complicar la situación de Toviggino y, eventualmente, la de Tapia.
En el entorno del caso también se menciona que los incentivos para declarar como arrepentido en Estados Unidos son mayores que en Argentina, en especial después de decisiones judiciales que favorecieron a los dirigentes de la AFA. Desde hace tiempo, además, se especula con que la justicia estadounidense profundizará su avance sobre la entidad después del Mundial, en un contexto que algunos vinculan con la relación de Donald Trump con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
