Postergan la indagatoria de Espert en la causa por presunto lavado de activos

La Justicia accedió al pedido de la defensa del ex diputado José Luis Espert, quien debía brindar declaración este martes en la causa en la que es investigado por lavado de activos por una transferencia de US$ 200.000 realizada por una organización emparentada al condenado Federico "Fred" Machado y, finalmente, lo hará la próxima semana.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la determinación la tomó el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ante el pedido de los abogados de Espert, quienes solicitaron más tiempo para poder analizar el expediente.

Ante la respuesta positiva del juez, la indagatoria había sido pedida luego del encargo del fiscal Fernando Domínguez y se realizará el próximo martes 7 de julio.

El caso comenzó cuando, según la investigación, José Luis Espert recibió dinero proveniente de una cuenta de una empresa que integró una organización criminal transnacional, en una cuenta a su nombre en los Estados Unidos. La misma, el exdiputado nunca la había declarado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

¿Cuál fue el argumento de Espert para justificar la transferencia?
Con la finalidad de justificar la transferencia, José Luis Espert mostró un contrato de locación de servicios. El mismo había sido firmado con Fred Machado, en su rol de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA, el siete de junio del año 2019, en Guatemala.

Según el escrito, que para los investigadores es una simulación, dice que Espert de forma obligatoria realizaría asesoramiento para refinanciar deudas y, a cambio de ello, recibiría la suma de 1.000.000 de dólares que se pagarían en cuotas por mes a lo largo de un año.

En este sentido, "Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento".

A su vez, según el expediente, un mes y medio después de haber recibido la transferencia de 200.000 dólares, el propio José Luis Espert dio la orden desde su cuenta del Morgan Stanley para enviar 50.000 dólares a otra cuenta en un banco nacional, el cuatro de marzo de 2020.

¿Qué hizo Espert con esa suma de dinero?
Espert compró un auto BMW valuado en 47.800 dólares y, luego, lo vendió en noviembre de 2024 por 62.000 dólares; posteriormente, en diciembre de ese año, le sumó otros fondos y compró un Lexus RX 350 en 129.999,88 dólares.

Por su parte, la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas cerca de Pinamar por $203.678.211,99 en febrero del año 2025. Al respecto, según los documentos que están en la causa, se pagó un adelanto de 55.501 dólares, más siete cuotas restantes mensuales.