La fiscalía sostiene que el contrato de Espert con Machado fue una simulación

La Justicia federal mantiene bajo sospecha el contrato entre José Luis Espert y Fred Machado, al que considera una maniobra para intentar justificar un pago de origen presuntamente ilegal. Según el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, el documento de servicios profesionales presentado por el exdiputado nacional sería falso y habría funcionado como una simulación para blanquear los USD 200.000 depositados en su cuenta bancaria.

Espert había apelado a un supuesto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para explicar el ingreso de fondos. Sin embargo, la investigación concluyó que nunca viajó a ese país para prestar servicios y que las minas de la empresa no estaban operativas. Los recursos analizados provendrían de cuentas vinculadas a Fred Machado, el argentino que admitió en Estados Unidos haber operado como lavador de dinero, en el marco de un acuerdo para no ser investigado por narcotráfico.

Con esos elementos, el fiscal pidió formalmente la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., señalada por la confección de informes contables ilícitos. En forma previa, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades del exdiputado nacional y de su esposa, María Mercedes González.

De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, la relación entre Espert y Machado habría incluido financiamiento logístico y económico para la campaña presidencial de 2019. Esa vinculación derivó en la causa judicial que también registra que Machado fue detenido por Interpol en Argentina en abril de 2021 y enfrentó un pedido de extradición a Estados Unidos por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, trámite luego ratificado por la Corte Suprema de Justicia.