La Justicia dejó firme la pesquisa contra la AFA y rechazó un pedido de nulidad
El juez Diego Amarante desestimó el planteo presentado por dirigentes de la AFA para frenar una ampliación de la denuncia impulsada por ARCA. La investigación sigue abierta por presuntas maniobras de facturación apócrifa y evasión fiscal.
La Justicia penal económica rechazó un pedido de nulidad presentado por directivos de la AFA en una causa que investiga presunta evasión fiscal y asociación ilícita. La resolución fue dictada por el juez Diego Amarante, quien desestimó el planteo impulsado por el secretario de la entidad, Cristian Malaspina, para invalidar una ampliación de denuncia presentada por ARCA.
Según la investigación, las maniobras bajo análisis habrían involucrado facturación apócrifa y generado un perjuicio fiscal cercano a los 290 millones de pesos. El organismo recaudador sostuvo que se utilizaron empresas sin capacidad económica ni operativa real para emitir comprobantes y justificar pagos cuyo destino final no pudo ser determinado.
La causa se suma al expediente en el que Claudio "Chiqui" Tapia ya fue procesado y embargado junto a Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez, por la presunta retención indebida de 19.000 millones de pesos en aportes. De acuerdo con la presentación de ARCA de comienzos de mayo, parte de las operaciones investigadas se habrían realizado mediante cheques endosados sucesivamente, un mecanismo que, según los investigadores, dificultó rastrear el recorrido del dinero y conocer a los beneficiarios finales.
Las defensas sostuvieron que los hechos incorporados no guardaban relación con la causa original y pidieron que se tramitaran en un expediente separado, al entender que se afectaba el derecho de defensa. Amarante rechazó ese argumento y afirmó que existen "puntos de contacto" con la investigación principal, al tratarse de la misma entidad, varios de los mismos dirigentes y presuntas infracciones tributarias ocurridas en períodos coincidentes. "El decreto inicial cuestionado no puede ser considerado un acto jurisdiccional de ampliación indebida del objeto procesal", sostuvo el magistrado.
El fallo no resuelve la responsabilidad penal de los involucrados, pero habilita la continuidad de la investigación sobre las presuntas maniobras denunciadas por ARCA.
