La investigación sobre Sur Finanzas incorpora al tesorero de la AAT y a exdirectivos de Banfield

El tesorero de la Asociación Argentina de Tenis, Ignacio Javier Uzquiza, fue convocado a prestar declaración indagatoria por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella en el expediente que investiga al financista Maximiliano Ariel Vallejo y a su holding Sur Finanzas por presunto lavado de dinero, defraudación y asociación ilícita vinculados al fútbol argentino.

La citación fue dispuesta en una resolución del 4 de mayo de 2026, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, en el marco de una denuncia presentada por Auriga League S.A.. A Uzquiza se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro, y defraudación por administración fraudulenta, como coautor.

Según la reconstrucción judicial, la indagatoria quedó fijada para el 24 de junio de 2026 a las 10:00, cuatro días antes de la asamblea en la que la AAT renovará sus autoridades. Fuentes del caso señalaron que la pesquisa no lo ubica por su rol en el tenis, sino por su actuación como tesorero del Club Atlético Banfield.

El expediente lo sitúa como ex tesorero de Banfield durante la presidencia de Eduardo Juan Spinosa y como autoridad y accionista de Banfileños S.A., la firma que administraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. La fiscalía sostiene que esa superposición de funciones, respaldada por el acta 5777 del 05/10/2021, involucró también a Federico José Spinosa y a Oscar Fabián Tucker.

La acusación afirma que Uzquiza, "desde el control de la Tesorería, aportó su firma indispensable y su rol de intraneus para consolidar las obligaciones abusivas" contraídas con Sur Finanzas. En ese marco, el escrito lo ubica entre los directivos que firmaron el 17 de julio de 2023 un primer contrato de mutuo por USD 500.000 al 3% mensual y, en octubre de 2023, un segundo acuerdo por otros USD 500.000 al 4% mensual.

Ambos contratos, certificados notarialmente, consignaban que el millón de dólares fue recibido "en dinero efectivo", lo que impidió trazabilidad bancaria. De acuerdo con la investigación, en menos de seis meses el club debió devolver USD 1.150.000, mientras que Uzquiza declaró junto a los hermanos Spinosa haber recibido la totalidad de esos fondos en efectivo.

La causa tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y se inició por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por evasión de $3.327 millones en impuestos. Con el avance de la pesquisa, el expediente pasó a abarcar un presunto esquema de lavado de activos por más de 108 millones de dólares que involucra a 17 clubes del fútbol argentino.

El cronograma fijado por Armella prevé también la indagatoria de Maximiliano Vallejo y de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, el 26 de mayo. Luego serán citados Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa el 18 de junio, mientras que Uzquiza y Tucker lo harán el 24 de junio; los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña comparecerán el 25 de junio de 2026.

A todos los imputados se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, prohibición de alejarse más de 100 kilómetros de su sede y restricción de contacto entre sí. La Dirección Nacional de Migraciones fue notificada de esas medidas.

La fiscal Cecilia Incardona también pidió ampliar la imputación de Vallejo para incluir administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, por su presunto rol en el vaciamiento del Club Atlético Banfield.