Allanan 18 bancos por la fuga de 400 millones de dólares
La Aduana realiza operativos para investigar importaciones falsas con SIMIS truchas. Según fuentes oficiales, la maniobra denunciada tenía como objetivo fugar divisas al exterior.
En un golpe contra la corrupción económica, la Aduana ha liderado un operativo masivo este jueves, llevando a cabo allanamientos en 18 bancos de la City porteña. La investigación, que ha sido difundida por C5N, se centra en una trama sofisticada de fraude que ha permitido la fuga ilícita de u$s400 millones a través de operaciones indebidas utilizando Sistemas Integrales de Monitoreo de Importaciones (SIMIS) falsificados.
Según las autoridades, la maniobra consistía en simular importaciones mediante la presentación de documentación y operaciones ficticias en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, con el claro objetivo de enviar dólares al exterior de manera fraudulenta.
Bajo la dirección de Guillermo Michel, titular de la Aduana Argentina, los funcionarios realizaron 51 allanamientos en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades, como parte de una denuncia que involucra a 176 empresas argentinas. Estos operativos no se limitaron a la capital, sino que se extendieron a ciudades como Rosario, Córdoba y Bahía Blanca, en colaboración estrecha con la Policía Federal Argentina y la División Lavado de Activos.
El epicentro de la investigación se encuentra en el Microcentro porteño, donde se descubrieron las falsas importaciones orquestadas por las empresas implicadas. El operativo ha sido llevado a cabo en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, bajo la supervisión del juez Pablo Yadarola. La denuncia se sustenta en los artículos 864 inciso b) y 865 inciso f) del Código Aduanero, y la Aduana actúa como parte querellante en el proceso.
