La causa por maniobras cambiarias apunta a rastrear más de US$3000 millones

La Justicia avanza en la pesquisa sobre el circuito de dólares oficiales que involucra a casas de cambio asociadas a Martín Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque, con el objetivo de reconstruir el destino final de más de US$3000 millones que habrían circulado sin trazabilidad entre 2021 y 2023.

En el expediente, a cargo del fiscal Franco Picardi, los investigadores sospechan que parte de las operaciones entre las agencias cambiarias pudo haber sido simulada y que el dinero se perdía cuando los dólares eran retirados en efectivo por ventanilla bancaria. La causa analiza maniobras realizadas durante el gobierno de Alberto Fernández, en un contexto de restricciones cambiarias y cupos para la compra de divisas.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la fiscalía incorporó una nueva línea de trabajo para determinar si las personas humanas que retiraban el dinero actuaban como simples mulas financieras o como posibles testaferros encargados de recibir y redistribuir los fondos. En paralelo, se busca establecer si parte de los 3000 millones de dólares habría terminado en el mercado blue.

El avance sobre dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos incluye el teléfono de Jorge Blanco, señalado como dueño del banco Su Crédito, y pendrives hallados en la vivienda de Valeria Fabiana Fernández, auditora externa del Banco Central. También será peritado el celular de un hombre apodado "Pipo", identificado como Ezequiel Caputo, quien, según la pesquisa, habría realizado movimientos de dinero junto a Migueles.

La principal sospecha es que parte de las operaciones registradas entre las propias casas de cambio no habrían existido realmente. Los investigadores creen que algunas ventas de dólares entre agencias pudieron haber sido informadas de manera ficticia para justificar movimientos de fondos que ya habían salido del circuito formal cuando el efectivo era retirado del banco.