Audiencia clave en la causa en donde se investiga la presunta megaestafa de Global Market

Este jueves 14 de mayo, a las 16 horas, se desarrollará una audiencia clave en la causa en donde se investiga la presunta megaestafa de las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A., encabezadas por Gustavo Oscar Ahumada, por un monto, hasta el momento, que alcanzaría los 6 millones de dólares.

En la audiencia, el Ministerio Público planteará la incompetencia de la Justicia provincial para tratar estos delitos. Según los fiscales la causa tendría que ser investigada por Justicia Federal.

"Esta discusión podría perjudicar el avance de la investigación porque ya la Justicia Federal considera que no son delitos federales porque no hay evasión impositiva o lavado de activos", sostuvo Marcelo Arancibia, abogado de algunos de los damnificados.

"Nosotros entendemos que hay una estafa, una de las más grandes que se recuerde en la historia reciente de la provincia de San Juan. Hasta el día lunes de esta semana se hablaba de 5 a 6 millones de dólares, con más de 30 denuncias", explicó el abogado.

Arancibia señaló que "esperamos que en la audiencia de mañana se resuelva el tema y se impute formalmente el delito a estas personas y se tomen las medidas cautelares indispensables para que la investigación llegue a buen puerto".

"Primero pedimos la detención de los presuntos autores de la megaestafa y luego tomar las medidas necesarias para evitar que el daño patrimonial sea irreparable, es decir inhibiciones de bienes, pedir a la Bolsa de Valores de Rosario que congele las cuentas y no haga movimientos de compra y venta de títulos y acciones que ha sido el modus operandi de las firmas para vaciar la cuenta comitente de los inversores", resaltó.

El abogado afirmó que hasta el momento "no se han tomado medidas cautelares, medidas que se tendrían que haber tomado hace más de 10 días, tal vez llegemos tarde. Estos delitos penales económicos son muy complejos porque el dinero puede desaparacer en activos de difícil rastreo, por ejemplo en criptomonedas".
Con relación al monto de la presunta estafa, Arancibia dijo que "seguramente crecerá porque hay contratos que todavía no vencen, y si a su vencimiento, como viene sucediendo durante el mes de marzo y abril de este año, no se cumplen, el perjuicio será mucho mayor".

Acualmente las denuncias se presentaron en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli.