Sanjuaninas evitan juicio tras admitir esquema de cuentas mula en estafas digitales

Una investigación compleja por estafas virtuales en San Juan destapó un entramado delictivo que utilizaba sistemáticamente cuentas bancarias y billeteras digitales de terceros para desviar dinero obtenido mediante engaños.

El caso unificó cuatro causas distintas y concluyó el 18 de diciembre con la concesión de la suspensión de juicio a prueba para las dos acusadas. Según la audiencia, la operatoria se repetía bajo un patrón: víctimas que transferían dinero a conocidos tras el hackeo de sus cuentas de WhatsApp o que caían en estafas de falsas ventas y phishing bancario. Los fondos terminaban en cuentas abiertas a nombre de terceros que declararon haberlas abierto por encargo y a cambio de dinero.

La Fiscalía indicó que una de las imputadas se encargaba de conseguir estas "cuentas mula", facilitando la circulación del dinero ilícito y dificultando su rastreo. Informes bancarios y pericias identificaron una estructura organizada con roles diferenciados: una financiaba y coordinaba la operación, mientras la otra captaba las cuentas.

El juez otorgó la suspensión del juicio a prueba por un plazo de dos años, con condiciones que incluyen aportes económicos, 60 horas de trabajo comunitario en seis meses, y estrictas reglas de conducta como la prohibición de contacto con las víctimas.

Se mantiene la libertad bajo control judicial de las acusadas, pero de incumplir las condiciones, la probation será revocada y el juicio continuará. Este caso enfatiza el crecimiento de las estafas digitales y el rol fundamental de las "cuentas prestadas" en delitos de fraude virtual.