Investigan una red internacional que operaba desde Asia y engañó a sanjuaninos con falsas inversiones

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas, dirigida por el Dr. Pablo Martín, lleva adelante una investigación sobre una presunta estafa digital que afectó a varios sanjuaninos y que tendría ramificaciones en distintas provincias del país.

Según informó el fiscal, la causa se inició a partir de denuncias espontáneas presentadas por tres personas que reconocieron haber invertido en una plataforma de origen asiático que ofrecía rendimientos a través de operaciones con criptomonedas.

"Estas tres personas fueron las primeras en denunciar. Ellos comenzaron a invertir, obtuvieron ganancias y, al compartirlo con familiares y amigos, estos también se sumaron de manera voluntaria", explicó Martín en Radio Sarmiento.

El funcionario aclaró que no existía una cuota de ingreso ni transferencias directas a promotores locales, sino que los usuarios interactuaban directamente con la aplicación.

"Por el momento, no hay elementos para imputar a estas personas. No se observa dolo directo, y en muchos casos incluso hubo un espíritu solidario, ya que compartían ganancias con allegados para que no perdieran dinero", señaló el fiscal.

La investigación determinó que la página estaba alojada en servidores ubicados en Asia y que los contactos se establecían a través de un número telefónico con característica internacional (+88), con quien las víctimas se comunicaban mediante traductores automáticos. El mismo remitía instrucciones y horarios específicos para conectarse y realizar supuestas operaciones bursátiles.

Respecto a la trazabilidad de los fondos, Martín explicó que el dinero circulaba a través de la red Tron, una cadena de bloques que utiliza la criptomoneda TRX. "El movimiento de fondos en esa red es extremadamente rápido y difícil de rastrear. No pasa por exchanges reconocidos como Binance, lo que hace que la trazabilidad sea prácticamente imposible con las herramientas que existen hoy", sostuvo.

Hasta el momento, se registraron entre 10 y 11 denuncias, aunque solo cuatro o cinco personas fueron efectivamente damnificadas. "Muchos de los que participaron obtuvieron ganancias y eran conscientes de los riesgos que implica invertir en este tipo de plataformas", agregó.

La Fiscalía sanjuanina recibió un pedido de colaboración de la Fiscalía Nacional N°43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que se detectaron denuncias similares en otras provincias, como Buenos Aires, donde también se replicó la misma modalidad de engaño.

"Evidentemente, no se trata de un fenómeno local. Es una red más amplia que ha operado en distintos puntos del país. La plataforma ya fue desactivada y se comprobó que las autorizaciones que mostraba eran falsas", indicó Martín.

Finalmente, el fiscal explicó que la causa continuará abierta para intentar determinar el destino de los fondos y a los responsables reales detrás de la maniobra.

"Seguiremos hasta donde sea posible, compartiendo información con otras fiscalías. La complejidad del rastreo en criptoactivos es enorme, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance", concluyó.