José Luis Espert enfrenta imputación por presunto lavado de dinero

El fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, ha decidido impulsar la investigación contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero. Desde el lunes, el diputado nacional de La Libertad Avanza está imputado debido a las sospechas en torno a los USD 200.000 que recibió a principios de 2020 de parte de "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

El juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, ha delegado la investigación en la Fiscalía, que ya ha solicitado las primeras medidas de prueba.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois, quien llevó el asunto a la Justicia para determinar si los fondos, "provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes, se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal."

El nombre de Espert ha aparecido en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela utilizada como prueba en el juicio que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico "Fred" Machado.

El pago de los 200.000 dólares, realizado entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal "USA v. Mercer-Erwin et al.", del cual el equipo de Juan Grabois obtuvo información.

"Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista", explicó el diputado libertario en un video difundido en sus redes sociales, antes de renunciar a su candidatura. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.

"Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia", alegó Espert.

Según su versión, los 200.000 dólares fueron "un adelanto en virtud de ese contrato", y "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales".

La denuncia de Juan Grabois también menciona que Espert utilizó vehículos y aviones de "Fred" Machado durante la campaña presidencial de 2019. Esto se relaciona directamente con la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se investigan 36 vuelos.

Un escenario posible es que el expediente de San Isidro, actualmente en manos del juez Lino Mirabelli, pase a Comodoro Py y todo se unifique en un mismo caso.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó hoy la extradición de "Fred" Machado a los Estados Unidos. Falta la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, para que el presunto narcotraficante sea llevado por la fuerza pública a los tribunales de Texas.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en considerar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

El propio Machado reconoció, minutos antes de que la Corte habilite su extradición, en una entrevista con Radio Rivadavia, que financió la campaña presidencial de Espert, algo que el diputado y su partido no habían declarado, como lo exige la ley.

"¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?", contó Machado que le dijo Espert en 2019. Según su propia estimación, "entre comidas, hoteles, aviones, habrán sido 100 o 150 mil dólares los que aportó a la campaña.