El juez federal Ariel Lijo levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero en la causa por presunto enriquecimiento ilícito abierta contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y funcionario del CEAMSE. Además, ordenó una batería de 20 medidas para reconstruir su situación patrimonial, fiscal, financiera y laboral.
La resolución, dictada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, alcanza pedidos de información a CEAMSE, ARCA, ANSES, Migraciones, BCRA, bancos, billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos, CNV, UIF, registros de propiedades, automotores, sociedades, aseguradoras y CONMEBOL, entre otros organismos. El objetivo es verificar si los bienes, ingresos y movimientos económicos de Tapia se corresponden con la capacidad contributiva que surge de sus declaraciones y de los sueldos percibidos en el sector público.
Antecedentes de la causa La investigación se abrió a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. Según la presentación mencionada en la resolución, Tapia integró el directorio del CEAMSE entre 2016 y 2025, inclusive, como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 2024 y luego como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires desde enero de 2025. El cargo que ocupa en la AFA es ad honorem y, según el texto judicial, no forma parte de esta pesquisa.
Documentación patrimonial y tributaria El juzgado pidió a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, la inscripción tributaria, bienes registrados, pasivos, facturación emitida y recibida, retenciones, consumos y vínculos económicos que figuren en sus bases de datos sobre Tapia. También requirió información sobre inmuebles, vehículos, cuentas, depósitos, participaciones societarias, créditos, activos financieros y bienes en el exterior, además de eventuales operaciones con contribuyentes incluidos en la base de facturación apócrifa del organismo.
En la misma línea, el juez ordenó analizar si los incrementos patrimoniales, los activos declarados, los gastos y los movimientos económicos registrados guardan relación con los ingresos que Tapia habría percibido en el CEAMSE. El juzgado reclamó, además, “todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia en todos los períodos en los que prestó funciones en el CEAMSE, junto con sus anexos reservados”, según la resolución citada por Infobae.
Bancos, billeteras y criptoactivos El Banco Central deberá circularizar el pedido entre las entidades bajo su órbita para establecer si Tapia tuvo productos bancarios o crediticios, como titular, cotitular, apoderado, autorizado o firmante. En caso de existir registros, las entidades deberán informar sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, operaciones de cambio, tarjetas, cajas de seguridad, transferencias al exterior y movimientos de crédito y débito, además de domicilios asociados y antecedentes de apertura.
La pesquisa también incluye billeteras virtuales, alias, CVU y cuentas de pago, junto con los productos registrados por las entidades del Sistema Nacional de Pagos. A su vez, COELSA deberá aportar datos sobre cuentas, transferencias, destinatarios, originantes y trazabilidad de fondos. En materia de criptoactivos, la CNV deberá requerir información a los proveedores inscriptos, mientras que se enviaron pedidos a Binance, Ripio, Belo, Ualá y OKX para que informen dentro de las próximas 72 horas si Tapia operó en esas plataformas.
Datos laborales y registros El CEAMSE deberá remitir el legajo personal de Tapia, los ingresos que percibió desde su incorporación, los cargos ejercidos, las cuentas donde se acreditaron los fondos y las declaraciones juradas presentadas. También se pidieron informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los cruces fronterizos registrados durante el período bajo análisis y a distintos registros de la propiedad, entre ellos el de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Registro General Inmobiliario de San Juan, además del registro automotor, de buques y de aeronaves.
La UIF deberá elaborar un informe con antecedentes que obren en sus registros, incluidos reportes de operaciones sospechosas y pedidos de información de unidades antilavado del exterior. En paralelo, CONMEBOL, con sede en Asunción, Paraguay, fue exhortada a remitir el legajo personal de Tapia, los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos hasta el presente y las cuentas bancarias usadas para el pago. Las medidas dispuestas por Lijo apuntan a completar el cuadro patrimonial y laboral del dirigente a partir de la documentación que aporten los organismos y entidades requeridos.
