Un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención de Tapia y Toviggino
La solicitud fue presentada en el marco de una causa por presunto lavado de dinero iniciada en diciembre pasado. El planteo incluye además otras indagatorias a personas vinculadas al entorno de la AFA.
Un fiscal federal de Santiago del Estero requirió la detención e indagatoria de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, en una causa por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la investigación se abrió en la provincia norteña en diciembre pasado. La presentación fue realizada por el fiscal Pedro Simón, quien también pidió otras indagatorias.
El planteo alcanza a más de 24 personas vinculadas a Tapia y Toviggino, entre ellas los dueños de una quinta de la localidad bonaerense que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, jubilada.
Además, dentro de la causa aparece mencionada una empresa contratada por la AFA para recaudar su dinero en el exterior, que habría desviado fondos a sociedades constituidas en Estados Unidos sin empleados ni actividad comercial registrada.
